| |
Дата розміщення: 30.04.2019
XI Звіт керівництва (звіт про управління)
| Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента |
Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента: Товариство планує здiйснювати господарську дiяльнiсть товариства вiдповiдно до Законодавства України та за основними видами дiяльностi: виробництво iнструментiв, виробництво iншої продукцiї, будiвництво житлових i нежитлових примщень. Для подальшого розвитку Товариство проводить будiвельнi i пiдготовчi роботи по забудовi територiї. Подальший розвиток Товариства прямо залежить вiд цiн на енергоносiї та сировину , вiд розмiру податкiв, при їх збiльшенi у Товариства збiльшуються витрати. Товариство планує пiдвищити свою конкурентоздатнiсть за рахунок здiйснення альтернативних видiв робiт, зокрема будiвництва, зменшення та оптимiзацiя витрат товариства, розширення клiєнтської бази Товариства тощо. |
| Інформація про розвиток емітента |
На даний час при здiйсненi господарської дiяльностi доходи товариства нижчi нiж витрати, Товариство отримало збиток. Перехiд на новий вид дiяльностi потребує значних витрат, тому Товариство зараз залучає фiнансовi позики, якi в майбутньому планує погасити за рахунок прибуткiв отриманих в майбутнiх перiодах. В подальшому товариство планує збiльшити обсяги виробництва на внутрiшньому ринку. |
| Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це
впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента
|
Товариство випустило деривативи, базовим активом яких є майновi права на нерухомiсть, яка буде збудована в майбутньому |
| Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції
хеджування
|
Для управлiння фiнансовими ризиками i худжування цiн на нерухомiсть у майбутньому Товариство здiйснило емiсiю деривативiв. |
| Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
|
Товариство схильне до цiнових ризикiв (iнфляцiя i девальвацiя). |
| Посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент |
На даний час Товариство не затвердило власний кодекс корпоративного управлiннi i керується лише установчими документами , оскiльки принципи корпоративного управлiння мають рекомендацiйний характер та розрахованi на добровiльне застосування. |
| Посилання на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
|
немає |
| Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені
законодавством вимоги
|
немає |
| У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах
другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного
управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не
застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому
пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
|
не застосовує |
| Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента |
Д/в |
| Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або
компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
|
Посадовi особи Товариства - Виконавчий орган - Директор, Наглядова рада, Загальнi Збори Порядок звiльнення та призначення посадових осiб Товариства встановлений Статутом товариства i внутрiшнiми положеннями Товариства та не суперечить вимогам законодавстваОбрання членiв Наглядової ради: 1. Членом Наглядової ради може бути лише фiзична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу. До складу Наглядової ради обираються акцiонери, особи, якi представляють їх iнтереси (далi - представники акцiонерiв) або незалежнi члени (незалежнi директори). 2. Представництво iнтересiв акцiонерiв засвiдчується наданням акцiонером представнику вiдповiдної довiреностi, посвiдченою у порядку визначеному законодавством. Акцiонер (акцiонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. Акцiонери та член Наглядової ради, який є їх представником, несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за вiдшкодування збиткiв, завданих Товариству таким членом Наглядової ради. 3. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради. Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера повинно мiстити iнформацiю про нового члена Наглядової ради, який призначається на замiну вiдкликаного (прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера (акцiонерiв), розмiр пакета акцiй, що йому належить або їм сукупно належить). Порядок здiйснення повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера визначається у Положеннi про Наглядову раду. 4. Наглядова рада обирається Загальними зборами у кiлькостi 2 (двох) осiб строком на 3 (три) роки у вiдповiдностi до чинного законодавства, цього Статуту та Положення про Наглядову раду. 5. У випадку спливу строку на який обиралась Наглядова рада, повноваження голови та членiв Наглядової ради продовжуються до моменту обрання Наглядової ради Загальними зборами. 6. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного вiдповiдно до вимог закону Загальними зборами, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання решти членiв Наглядової ради. 7. Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору або трудового договору (контракту) та вiдповiдно до статуту Товариства, а представник акцiонера - члена Наглядової ради здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у Наглядовiй радi. Дiя договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень. Дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради: 1. Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. 2. Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; 4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; 5) у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера. 3. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дiя договору (контракту), укладеного з ним. Обрання та припинення повноважень (вiдкликання) директора здiйснює Наглядова рада у порядку, передбаченому чинним законодавством, цим Статутом та вiдповiдними положеннями Товариства. Строк повноважень директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на засiданнi Наглядової ради. Повноваження директора припиняються за рiшенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рiшення про призначення iншої особи на посаду директора. Повноваження директора припиняються достроково без ухвалення органами Товариства будь-яких рiшень у разi настання певних подiй, а саме: 1) за власним бажанням з письмовим повiдомленням за 2 тижнi; 2) набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким директора засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв (позбавлення волi, судова заборона обiймати певнi посади); 3) смерть, визнання недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. З директором укладається трудовий договiр (контракт), яким визначаються умови здiйснення ним власних обов'язкiв, розмiр та порядок виплати винагороди, гарантiї та компенсацiї тощо. Контракт обов'язково повинен мiстити умову, вiдповiдно до якої строк дiї контракту закiнчується у разi припинення повноважень директора в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом. Текст трудового договору (контракту) попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, яка одночасно визначає особу, уповноважену пiдписати контракт вiд iменi Товариства. |
| Повноваження посадових осіб емітента |
Повноваження посадових осiб Товариства встановленi Статутом товариства i внутрiшнiми положеннями Товариства та не суперечить вимогам законодавства Повноваження посадових осiб емiтента встановлений Статутом товариства i внутрiшнiми положеннями Товариства та не суперечить вимогам законодавства До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить: 1. визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства; 2. внесення змiн до Статуту Товариства; 3. прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй; 4. прийняття рiшення про змiну типу Товариства; 5. прийняття рiшення про розмiщення акцiй; 6. прийняття рiшення про збiльшення Статутного капiталу Товариства; 7. прийняття рiшення про зменшення Статутного капiталу Товариства; 8. прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй; 9. затвердження Положень про Загальнi збори, Наглядову раду, директора Товариства, а також внесення змiн до них; 10. затвердження рiчного звiту Товариства; 11. розподiл прибутку i збиткiв Товариства, з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством; 12. прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй (крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених чинним законодавством України), встановлення порядку (максимальна кiлькiсть, тип та вид акцiй, що викуповуються); строку; цiни (або порядку її визначення) викупу Товариством розмiщених ним акцiй; визначення дiй Товариства щодо викуплених ним акцiй (анулювання або продаж); 13. прийняття рiшення про форму iснування акцiй; 14. прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та затвердження їх розмiру з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством; 15. прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв; 16. обрання членiв Наглядової ради, затвердження основних умов цивiльно-правових або трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових або трудових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради; 17. прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та члена Наглядової ради, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством; 18. прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством, лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї; 19. затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу; 20. затвердження Принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства; 21. обрання комiсiї з припинення Товариства; 22. встановлення кiлькiсного складу Наглядової ради шляхом затвердження цього Статуту; 23. прийняття рiшення про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення); 24. прийняття рiшення про затвердження передавального акту (у разi злиття, приєднання та перетворення) або розподiльного балансу (у разi подiлу та видiл); 25. вирiшення iнших питань, пов'язаних зi злиттям, приєднанням, видiлом, подiлом та перетворенням Товариства; 26. прийняття рiшення про вчинення Товариством значного правочину, визначеного п. 9.3. цього Статуту; 27. прийняття рiшення про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть бiльшостi членiв Наглядової ради; 28. обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень; 29. затвердження умов договору про передачу повноважень лiчильної комiсiї Загальних зборiв депозитарнiй установi або депозитарiю; 30. вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв; 31. прийняття рiшення про оголошення перерви у Загальних зборах до наступного дня; 32. прийняття рiшення про вiдшкодування витрат акцiонера (акцiонерiв) на здiйснення аудиторської та/або спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 33. прийняття рiшення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 34. прийняття рiшення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 (п'ятдесят) i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 35. прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв щодо вiдчуження чи обтяження нерухомого майна Товариства, та правочинiв застави, iпотеки, закладної, iнших видiв обтяження нерухомого майна та/або iнших активiв Товариства, якщо вартiсть такого майна чи активiв та/або сума вiдповiдного правочину перевищує 25 (двадцять п'ять) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства; 36. прийняття рiшення про вчинення Товариством правочину iз заiнтересованiстю, якщо ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є його предметом, перевищує 10 (десять) вiдсоткiв вартостi активiв, за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства, в порядку, встановленому цим Статутом та дiючим законодавством; 37. прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi; 38. прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1. затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства за винятком тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї iнших органiв Товариства; 2. пiдготовка та попереднє затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України; 4. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6. прийняття рiшення про затвердження результатiв розмiщення акцiй та iнших цiнних паперiв; 7. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 8. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 9. обрання та припинення повноважень директора; 10. затвердження основних умов трудового договору (контракту), який укладатиметься з директором, встановлення розмiру його винагороди; визначення члена Наглядової ради, уповноваженого пiдписати вiд iменi Товариства трудовий договiр (контракт) з директором; 11. прийняття рiшення про вiдсторонення директора вiд виконання його повноважень у випадках, передбачених законодавством, та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження директора; 12. прийняття рiшень про обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, затвердження цивiльно-правового або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру його винагороди; 13. обрання реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв та тимчасової лiчильної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 14. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 15. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; 16. визначення дати складення перелiкiв акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 17. вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування, придбання у будь-який спосiб акцiй (паїв, часток) iнших юридичних осiб; 18. вирiшення питань щодо вiдчуження належних Товариству корпоративних прав iнших юридичних осiб; 19. прийняття рiшення про приєднання до Товариства iншого акцiонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать бiльш як 90 % простих акцiй акцiонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до цього Статуту, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв; 20. прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, визначених п. 9.2. цього Статуту, а також в iнших випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом; 21. прийняття рiшення про вчинення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить менше нiж 10 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства щодо: " земельних дiлянок; " об'єктiв нерухомостi та незавершеного будiвництва; " кредитiв та позик; " застав та iпотек; 22. прийняття рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення значного правочину, визначеного п. 9.3. цього Статуту; 23. прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину щодо вчинення якого є заiнтересованiсть у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом або рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення цих правочинiв; 24. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 25. прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 26. прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати iї послуг; 27. надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства; 28. вирiшення питань про запрошення на Загальнi збори представникiв аудитора Товариства; посадових осiб Товариства незалежно вiд володiння ними акцiями Товариства; представникiв органу, який представляє права та iнтереси трудового колективу Товариства; будь-яких iнших осiб; 29. у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом, визначення особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах та/або особи, що уповноважується виконувати функцiї секретаря Загальних зборiв; 30. затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах; 31. розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення) Товариства; пiдготовка пояснень до розроблених документiв для акцiонерiв; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцiнювача) щодо умов злиття, приєднання, подiлу або видiлу; 32. подання на розгляд Загальних зборiв питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, видiл або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення), передавального акта у разi злиття, приєднання та перетворення) або розподiльного балансу (у разi подiлу та видiлу); 33. затвердження органiзацiйної структури Товариства; 34. затвердження довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства; 35. затвердження фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк (iз зазначенням кожної статтi доходiв та витрат на кожний мiсяць року); 36. затвердження документiв iнвестицiйно-будiвельних проектiв, а саме; " Статути проектiв; " Бiзнес-плани проектiв; " Графiки реалiзацiї проектiв; " Архiтектурно-будiвельнi концепцiї проектiв та Картки технiчних рiшень; " Маркетинговi стратегiї проектiв; " Юридичнi структури проектiв; " Фiнансовi схеми проектiв; " Матрицi взаємодiї Сторiн по Проекту; " Договорiв з Компанiями по управлiнню активами в рамках проектiв; " Договорiв на здiйснення продажу активiв проектiв. 37. затвердження положень про проведення закупiвель та про Тендерний комiтет; 38. затвердження iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства; 39. вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз цим Статутом, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. До компетенцiї директора належать всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства. Такими питаннями зокрема є: 1. розробка та подання на затвердження Наглядової ради проектiв внутрiшнiх документiв та зовнiшнiх договорiв: a) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства; b) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк (з зазначенням кожної статтi доходiв та витрат на кожний мiсяць року); c) документiв iнвестицiйно-будiвельних проектiв, а саме; " Статути проектiв; " Бiзнес-плани проектiв; " Графiки реалiзацiї проектiв; " Архiтектурно-будiвельнi концепцiї проектiв та Картки технiчних рiшень; " Маркетинговi стратегiї проектiв; " Юридичнi структури проектiв; " Фiнансовi схеми проектiв; " Матрицi взаємодiї Сторiн по Проекту; " Договорiв з Компанiями по управлiнню активами в рамках проектiв; " Договорiв на здiйснення продажу активiв проектiв. d) положень про проведення закупiвель та про Тендерний комiтет; e) iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; 2. розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; 3. затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи; 4. органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення; 5. затвердження нормативних документiв, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства за винятком тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї iнших органiв Товариства; 6. прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв у межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, а також забезпечення усiх умов, необхiдних для дотримання вимог законодавства та внутрiшнiх нормативних документiв Товариства при прийняттi Загальними зборами та/або Наглядовою радою рiшень про вчинення Товариством значних правочинiв та правочинiв iз заiнтересованiстю; 7. затвердження штатного розпису, посадових iнструкцiй працiвникiв та умов винагороди (окрiм працiвникiв, розмiр та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства); призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; 8. пiдбiр працiвникiв Товариства, укладення та припинення з ними трудових договорiв (окрiм працiвникiв, пiдписання трудових договорiв з якими чинним законодавством та цим Статутом здiйснюють iншi особи), а також вжиття до них (працiвникiв) заходiв заохочення та накладення стягнень вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; 9. укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством, цим Статутом та iншими внутрiшнiми нормативними документами Товариства) договорiв Товариства та органiзацiя їх виконання; 10. представлення iнтересiв Товариства у судових органах та органах державної влади та управлiння; подання вiд iменi Товариства позовiв, скарг, заяв, клопотань тощо; 11. визначення перелiку iнформацiї, що належить до категорiї вiдкритої та/або конфiденцiйної, порядку та способiв надання її акцiонерам та iншим особам; 12. забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та цим Статутом; 13. скликання нарад за участi визначених ним працiвникiв Товариства, визначення їх порядку денного та головування на них; 14. розподiл обов'язкiв мiж Заступниками директора та iншими працiвниками Товариства; 15. видача в межах власної компетенцiї наказiв та розпоряджень, обов'язкових для виконання всiма працiвниками Товариства; 16. представлення iнтересiв Товариства без довiреностi та вчинення вiд його iменi юридичних дiй в межах власної компетенцiї; 17. видача довiреностi на здiйснення повноважень, що складають компетенцiю директора, визначену чинним законодавством та цим Статутом; 18. розпорядження коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 19. вiдкриття рахункiв у банкiвських установах; 20. пiдписання довiреностей, договорiв та iнших документiв вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту; 21. органiзацiя та здiйснення дiй щодо розмiщення Товариством цiнних паперiв, щодо розмiщення яких було прийнято рiшення Наглядової ради Товариства або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 22. пiсля та за умови отримання дозволу Загальних зборiв або Наглядової ради Товариства здiйснення вiдчуження нерухомого майна Товариства та об'єктiв незавершеного будiвництва Товариства; 23. пiсля та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства органiзацiя та здiйснення дiй щодо участi у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, а також про вихiд з них, участь (вступ, вихiд або заснування) Товариства в асоцiацiях, концернах, корпорацiях, консорцiумах та iнших об'єднаннях; участь у дiяльностi органiв управлiння юридичних осiб, корпоративними правами яких володiє Товариство; 24. пiсля та за умови отримання дозволу Загальних зборiв або Наглядової ради Товариства укладення правочинiв щодо вiдчуження та/або придбання, набуття у власнiсть iншим способом будь-яких корпоративних прав iнших юридичних осiб; 25. виконання iнших повноважень, якi необхiднi для забезпечення належної роботи Товариства, що передбаченi чинним законодавством, цим Статутом та iншими внутрiшнiми нормативними документами Товариства. |
| Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління |
Ми виконали завдання з надання впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння ТОВАРИСТВА за 2019 рiк, що включає опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй, iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах, опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб, опис повноважень посадових осiб за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 р. У вiдповiдностi до ч. 3 ст. 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", ми перевiрили iнформацiю, зазначену у пунктах 1-4 та висловлюємо думку щодо iнформацiї зазначеної у пунктах 5-9 ст. 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". Ця iнформацiя входить до складу Звiту про корпоративне управлiння емiтента. На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в роздiлi "Основа для висновку iз застереженням" нашого звiту, iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння, що додається, складена в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог статтi 401 "Звiт керiвництва" Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" щодо розкриття iнформацiї у Звiтi про корпоративне управлiння ТОВАРИСТВА за 2019 р. вiдповiдно до встановлених критерiїв Законом України "Про цiннi папери та фондовий ринок". Основа для думки iз застереженням На наше професiйне судження iснують обмеження обсягу, щодо дiяльностi ревiзора ТОВАРИСТВА протягом 2019 р., в частинi внутрiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю ТОВАРИСТВА (загальними зборами акцiонерiв не обрано ревiзора ТОВАРИСТВА). На нашу думку, це може мати значний вплив, проте не всеохоплюючий для iнформацiї наведеної у пунктi - опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Звiту про корпоративне управлiння ТОВАРИСТВА за 2019 рiк. Iнформацiя про аудиторську компанiю: Повне найменування: Господарське товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма "УкрЗахiдАудит". Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 20833340. Номер i дата видачi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською палатою України (надалi - АПУ): № 0541 вiд 26.01.2001р. Номер та дата видачi Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi, виданого АПУ: Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0600, вiдповiдно до рiшення АПУ вiд 26.05.2016 р. № 325/5. Телефон (факс): тел. (+0 32) 225-68-70, тел. / факс (+0 32) 225-68-80. Е-mail: UkrZahidAudyt@mail.lviv.ua. Офiцiйний сайт: www.uza-audyt.com.ua. |
|
Телефон: 
e-mail: